Quan chức Văn phòng Công tố Massachusetts cho biết, một người đàn ông 28 tuổi quốc tịch Brazil bị bắt giữ vì liên quan tới âm mưu rửa tiền quy mô lớn. Số tiền hiện đã được nhà chức trách thu giữ để phục vụ điều tra.
Số tiền 20 triệu USD được phát hiện trong quá trình điều tra TelexFree, một công ty có trụ sở tại Massachusetts. Đây là công ty hoạt động theo mô hình kim tự tháp nhưng bị điều tra vào năm 2014. Một trong hai nhà sáng lập của nó đã bị truy tố, trong khi kẻ còn lại đang trốn ở Brazil. Nó đã tuyên bố phá sản nhưng các hoạt động điều tra vẫn đang được tiến hành.
Trong thời gian hoạt động, TelexFree đã gây ra các vụ gian lận toàn cầu với giá trị lên tới 3 tỷ USD. Bức ảnh về số tiền khổng lồ mới được nhà chức trách bang Massachusetts công bố trên mạng xã hội.
Theo Trí thức trẻ/Sky News
- Dow Jones rớt gần 400 điểm sau dữ liệu kinh tế Mỹ mới nhất (24/01/2017)
- Hàn Quốc triển khai hệ thống giám sát bán khống cổ phiếu bất hợp pháp (24/01/2017)
- Phố Wall gần như đi ngang do lo ngại về lãi suất (24/01/2017)
- Phố Wall tăng phiên thứ 2 liên tiếp, Dow Jones tiến gần 200 điểm (24/01/2017)
- Sở giao dịch chứng khoán New York lấy ý kiến về phương án giao dịch xuyên ngày đêm (24/01/2017)
- Phố Wall khởi sắc, S&P 500 đứt mạch 6 phiên giảm liên tiếp (24/01/2017)
- Tata muốn mua lại hoạt động sản xuất iPhone của Pegatron (24/01/2017)
- Nasdaq Composite mất hơn 2%, giảm 6 phiên liên tiếp (24/01/2017)
- Chứng khoán toàn cầu bị bán tháo, Dow Jones tương lai giảm hơn 1%, Nikkei 225 sụt hơn 1,200 điểm (24/01/2017)