Điều I : Thông qua báo cáo tổng kết tình hình thực hiện kế hoạch SXKD năm 2008 và phương hướng năm 2009 như sau:
1. Kết quả hoạt động SXKD năm 2008 :
- Doanh thu và thu nhập khác : 207,477 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 78,487 tỷ đồng.
- Cổ tức : 40% / Vốn điều lệ.
2. Kế hoạch hoạt động SXKD năm 2009:
- Doanh thu : 86 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế : 10,247 tỷ đồng
- Cổ tức : 15%/ vốn điều lệ
Điều II : Thông qua báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2008.
Điều III : Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty về kiểm tra báo cáo tài chính năm 2008.
Điều IV : Thống nhất về việc phân phối lãi năm 2008 như sau :
1. Lợi nhuận trước thuế : 78.486.922.970đ
2. Thuế TNDN phải nộp : 24.111.750.656đ
3. Lợi nhuận sau thuế : 54.375.172.314đ
4. Thuế TNDN được miễn giảm tăng quỹ đầu tư phát triển : 761.235.066đ
5. Lợi nhuận trích các quỹ và chia cổ tức: 53.613.937.248đ
- Trích quỹ dự phòng tài chính năm 2008: 2.680.696.862đ
( 5% Lợi nhuận trích các quỹ và chia cổ tức )
- Trích quỹ chia cổ tức năm 2008: 40.300.000.000đ
( 50% Vốn điều lệ )
- Lợi nhuận còn lại : 10.633.240.386đ
+ Trích quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2008: 3.721.634.135đ
( 35% Lợi nhuận còn lại )
+ Trích quỹ đầu tư phát triển năm 2008 : 6.911.606.251đ
( 65% Lợi nhuận còn lại )
Điều V : Thống nhất mức chia cổ tức năm 2008 là 32.240.000.000đ (tương đương 40% / Vốn điều lệ).
Điều VI : Thông qua báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I ( 2004-2009) của Hội đồng quản trị Công ty và phương hướng nhiệm kỳ II ( 2009-2014) .
Điều VII : Thông qua việc điều chỉnh điều lệ Công ty là Tổng Giám Đốc Công ty sẽ là nguời đại diện theo pháp luật của Công ty thay cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
Điều VIII : Thông qua kết quả bầu Hội Đồng Quản Trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ II ( 2009-2014 ) như sau :
* Hội đồng quản trị nhiệm kỳ II ( 2009-2014 ) :
1. Bà Nguyễn Thị Thúy Phuợng
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng
3. Ông Nguyễn Anh Tuấn
4. Bà Văn Thị Cẩm Lệ
5. Ông Nguyễn Hồ Lan
* Ban kiểm soát nhiệm kỳ II ( 2009-2014 ) :
1. Bà Ngô Thanh Tuyền
2. Ông Nguyễn An Trường
3.Ông Nguyễn Xuân Nhẫn
Điều IX : Giao Hội Đồng Quản Trị Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này theo đúng quy định.
Nghị quyết này đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2009 thông qua với tỉ lệ đồng ý 100 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và có hiệu lực từ ngày 28/05/2009.
- Bộ Chính trị, Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật cán bộ (28/05/2009)
- Comeco báo lãi quý 1 gấp 9 lần cùng kỳ, nắm 9 mã chứng khoán chứng khoán (28/05/2009)
- ĐHĐCĐ PXL: KCN Dầu khí Long Sơn vẫn đang hoàn thiện các thủ tục pháp lý (28/05/2009)
- DRC vượt kế hoạch lợi nhuận quý 1/2024 (28/05/2009)
- BVBank đặt mục tiêu lãi trước thuế 2024 gấp gần 3 lần, tăng vốn lên 6,408 tỷ đồng (28/05/2009)
- HDG đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận 12%, đang nghiên cứu dự án tại hai tỉnh ven biển (28/05/2009)
- HCD báo lãi quý 1 tăng 76%, dự kiến phát hành riêng lẻ 25 triệu cp giá bán cao hơn thị giá (28/05/2009)
- Khởi tố, bắt khẩn cấp lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát (28/05/2009)
- ĐHĐCĐ SFG: Tín hiệu ngành phân bón nửa đầu năm 2024 đang tốt hơn năm ngoái (28/05/2009)