Hồi tháng 12/2012, ngân hàng lớn nhất châu Âu có trụ sở tại London này đã đạt được thỏa thuận với DoJ về khoản tiền phạt kỷ lục 1,9 tỷ USD để giải quyết vụ bê bối liên quan đến cáo buộc rửa tiền ở Mỹ.
Thỏa thuận với DoJ có thể giúp HSBC tránh được các vụ kiện tụng kéo dài ở thị trường quan trọng này, nơi mà ngân hàng đã bị cáo buộc cho phép các tổ chức khủng bố giao dịch trái phép ít nhất 881 triệu USD.
Tuy nhiên, dự định của Thẩm phán Gleeson có thể đẩy HSBC rơi trở lại vào vòng lao lý. Hồi tháng Hai vừa qua, ông Gleeson đã đề cập đến vụ scandal này khi ông cho biết vẫn chưa thông qua hay bác bỏ cách thức giải quyết vụ việc giữa HSBC và DoJ.
Cả DoJ và HSBC cũng đã lên tiếng phản đối ý định của Thẩm phán Gleeson. HSBC cũng nghi ngờ về quyền của ông Gleeson trong vụ việc này.
Trong một thông cáo, HSBC cho biết trong vòng hơn hai năm qua, ban lãnh đạo của ngân hàng ở cả New York và London đã thực hiện hàng loạt các biện pháp cải cách và tăng cường kiểm soát mới, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn hiệu quả nhất trên thế giới trong toàn hệ thống nhằm ngăn chặn tội phạm tài chính trên quy mô toàn cầu.
Ngân hàng này cũng khẳng định đang tiến hành các bước đi cơ bản để thực hiện các nghĩa vụ theo thỏa thuận với Chính phủ Mỹ và Chính phủ Anh.
HSBC từng thừa nhận rằng ngân hàng này buông lỏng việc kiểm soát hoạt động rửa tiền. Thời gian gần đây, HSBC đã áp dụng các biện pháp nhằm siết chặt các hoạt động của mình, trong đó có việc chi ra 290 triệu USD để cải tiến hệ thống chống rửa tiền.
Ngân hàng này cũng đã bổ nhiệm ông Bob Werner, người từng giữ chức Trưởng Văn phòng kiểm soát tài sản nước ngoài của Bộ Tài chính Mỹ, vào vị trí mới phụ trách việc tăng cường việc tuân thủ các quy định về chống rửa tiền và các biện pháp trừng phạt tài chính của ngân hàng./.
Theo Huy Hiệp/London
Vietnam+
- Ông Nguyễn Hoàng Tuấn làm Cục trưởng Cục Hải quan TP HCM (24/05/2013)
- S&P 500 ghi nhận quý 1 tăng tốt nhất kể từ năm 2019 (24/05/2013)
- Giám đốc Sở Tài chính được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hòa Bình (24/05/2013)
- Khởi tố 27 đối tượng trong đường dây khai thác cát trái phép (24/05/2013)
- Thị trường chứng quyền 29/03/2024: Liên tục biến động khó lường (24/05/2013)
- Chứng khoán phái sinh ngày 29/03/2024: Tâm lý lạc quan vẫn hiện hữu (24/05/2013)
- Chứng khoán BIS đặt mục tiêu lãi đi lùi gần 90%, chuyển nhượng các khoản phải thu gần 40 tỷ đồng cho cổ đông cũ (24/05/2013)
- Vietstock Daily 29/03/2024: Có thể xảy ra rung lắc ngắn hạn (24/05/2013)
- Tham vọng "Công ty tỷ đô" liệu có khả thi với DGW? (24/05/2013)